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              辦卡簡(jiǎn)單、送卡隱蔽……深挖細查違規收受消費卡

              2023-11-02 07:23 來(lái)源:中國紀檢監察報
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              (責任編輯:王婉瑩)
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              辦卡簡(jiǎn)單、送卡隱蔽……深挖細查違規收受消費卡

              2023年11月02日 07:23   來(lái)源:中國紀檢監察報   

                辦卡簡(jiǎn)單、送卡隱蔽、用卡便捷,不斷出現隱形變異

                深挖細查違規收受消費卡

                山東省政協(xié)原黨組成員、副主席孫述濤被公布“雙開(kāi)”,通報稱(chēng)其“違規收受禮金、消費卡”;青海省西寧市委原副書(shū)記、市長(cháng)孔令棟被公布“雙開(kāi)”,通報稱(chēng)其“長(cháng)期收受可能影響公正執行公務(wù)的禮品、禮金、消費卡”……近期,在各級紀檢監察機關(guān)的通報中,違規收受消費卡問(wèn)題頻頻出現。

                所謂消費卡,是指能夠消費的各種形式的購物卡、消費券、禮券、提貨券等代幣卡券。辦卡簡(jiǎn)單、送卡隱蔽、用卡便捷,披著(zhù)人情往來(lái)的隱形外衣,消費卡成為一些人進(jìn)行權錢(qián)交易、行賄受賄的慣用手段。

                當前,違規收受消費卡問(wèn)題有哪些新動(dòng)向?如何深挖細查、系統施治?

                違規收受消費卡現象有所遏制,但仍然時(shí)有發(fā)生,一些人通過(guò)收受電子消費卡、電子提貨券等逃避監督

                今年十一前夕,上海市奉賢區紀委監委公開(kāi)通報了該區交通能源(集團)有限公司原黨委書(shū)記、董事長(cháng)瞿劍平接受可能影響公正執行公務(wù)的宴請并收受禮金禮卡等問(wèn)題。通報稱(chēng),2013年至2019年,瞿劍平多次違規接受楊某等4名管理服務(wù)對象安排的宴請和禮金禮卡。

                據奉賢區紀委監委有關(guān)負責同志介紹,瞿劍平違規收受的消費卡共計240張,每張面值1000元,合計起來(lái)價(jià)值高達24萬(wàn)元。向其贈送消費卡的管理服務(wù)對象,包括集團下屬子公司商業(yè)廣場(chǎng)的運營(yíng)管理商和集團建設項目的承包商等。他們之所以持續不斷贈卡,主要想著(zhù)和瞿劍平維護好關(guān)系,以便他能在合同續約、工程款結算等事宜中提供幫助。

                被留置期間,辦案人員問(wèn)及收受消費卡的緣由,瞿劍平打了一個(gè)比方:“就好比我是房東,他是房客,出于想要和我維護好關(guān)系的目的,他們給我消費卡,我也覺(jué)得理所應當,就拿了!宾膭ζ竭存在其他嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問(wèn)題,2023年8月被“雙開(kāi)”,違紀違法所得予以收繳,涉嫌犯罪問(wèn)題移送檢察機關(guān)依法審查起訴。

                同樣被人用消費卡不動(dòng)聲色“圍獵”的,還包括浙江省某市人民法院原黨組成員、副院長(cháng)俞某。2021年9月,俞某犯受賄罪被判處有期徒刑三年,并處罰金20萬(wàn)元。從審判者淪為被審判者,俞某的違紀違法之路,就是從收受化妝品代金券、商場(chǎng)購物卡等消費卡開(kāi)始的。

                多年前,因工作能力突出,俞某被提拔為該市人民法院刑庭正科級審判員、庭長(cháng)。自此,她明顯感到“人情往來(lái)”漸漸多了起來(lái)。被留置期間,俞某懺悔說(shuō):“他們出于人情世故考慮,感覺(jué)找你‘幫忙’費心了,逢年過(guò)節就送一些‘禮卡’拜拜年,一來(lái)二去,我也從半推半就到習以為常!

                經(jīng)市紀委監委查實(shí),從2001年到2020年,俞某先后收受了13人所送的各類(lèi)充值消費卡320余張,折合人民幣30余萬(wàn)元,其中20余萬(wàn)元涉嫌受賄犯罪。

                消費卡因存放、購買(mǎi)、使用的便利,成為違規收送禮品禮金的重要載體。北京大學(xué)廉政建設研究中心副主任莊德水分析,十多年來(lái),糾治“四風(fēng)”工作取得顯著(zhù)成效,違規收受消費卡現象有所遏制,但仍然時(shí)有發(fā)生,送禮和收禮都變得更加隱蔽。高壓態(tài)勢下,一些人通過(guò)收受電子消費卡、電子提貨券等逃避監督。若任其發(fā)展,必將助長(cháng)不正之風(fēng),必須露頭就打、從嚴執紀,鞏固拓展作風(fēng)建設成效。

                湖北省公安縣委常委,縣紀委書(shū)記、監委主任張久經(jīng)分析,從查辦案件情況看,違規收受消費卡現象呈現出以下特點(diǎn):一是易發(fā)多發(fā),已辦理完結的違紀違法案件,不少對象均涉及違規收受消費卡問(wèn)題;二是與其他違紀違法行為相伴而生,送卡人員在送消費卡的同時(shí),通常也會(huì )送其他禮品;三是由風(fēng)及腐,有的干部從小額收卡到大額受賄,在溫水煮青蛙式“圍獵”中越陷越深。

                浙江省杭州市濱江區紀委監委黨風(fēng)政風(fēng)監督室主任鄧敏表示,作為違反中央八項規定精神的突出問(wèn)題,當下違規收受消費卡行為有以下特點(diǎn):一是中秋、國慶、元旦、春節等重要節假日和婚喪嫁娶是收送禮高發(fā)期;二是違規收受行為具有一定連續性,往往持續多年、反復收送,金額也從幾百元逐步發(fā)展為成千上萬(wàn)元;三是從禮卡種類(lèi)看,形式愈加豐富,從以超市卡、加油卡為主要形式,逐步拓展出水果卡、海鮮提貨券等多種卡券;四是收禮行為日趨隱蔽,有的借助電子科技手段給消費卡披上隱身衣,如使用電子紅包、電子禮品卡、電子提貨券等,導致案件隱蔽性變強、取證查證難度加大。

                關(guān)于消費卡近年來(lái)呈現的電子化趨勢,杭州市上城區清波街道紀工委書(shū)記朱國新補充說(shuō),有的超市卡、儲值卡、會(huì )員卡、預付卡甚至都沒(méi)有實(shí)體卡片,而僅僅是二維碼圖像或字符串,不論送卡還是收卡,都可在完全不碰頭情況下完成,甚至通過(guò)第三人“過(guò)橋”,這讓違規收送行為更加隱蔽更難查處。

                此類(lèi)現象為何易發(fā)?杭州市富陽(yáng)區監委委員華君分析,一是消費卡種類(lèi)繁多,存放、購買(mǎi)、使用便利,收送、流轉隱秘,發(fā)現、查處、認定存在一定難度;二是消費卡從形式上比直接的現金和財物來(lái)往更隱蔽,相比之下單次數額往往較小,屬于細水長(cháng)流型;三是借用節假日送上消費卡,還披上了一層人情往來(lái)的面紗;四是一些領(lǐng)導干部、公職人員對收受消費卡的危害性認識不足,將收受行為混同于正常人情往來(lái),在思想上麻痹大意。

                抓住其他問(wèn)題延伸查,利用大數據跟蹤查,聯(lián)合多部門(mén)專(zhuān)項查

                消費卡具有交易隱蔽、使用方便、難以追蹤查證等特點(diǎn),這給發(fā)現問(wèn)題線(xiàn)索和查實(shí)相關(guān)問(wèn)題增加了難度。但抓住關(guān)鍵點(diǎn)展開(kāi)調查,依然能發(fā)現蛛絲馬跡。

                杭州市蕭山區紀委監委駐區法院紀檢監察組組長(cháng)陳天分析,違規收受消費卡行為常常伴隨違規吃喝、違規公務(wù)開(kāi)支、違規發(fā)放福利等問(wèn)題產(chǎn)生,在查處相關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索時(shí),應深挖細查是否存在違規收受消費卡問(wèn)題;消費卡的特性決定了經(jīng)常出現非收受者本人使用的情況,在核查時(shí),應注意延伸核查被核查對象親屬使用消費卡的情況。

                今年8月,蕭山區紀委監委在查處該區某中學(xué)副校長(cháng)來(lái)某某違規接受學(xué)生家長(cháng)宴請問(wèn)題時(shí),經(jīng)進(jìn)一步調查,發(fā)現來(lái)某某在席間違規收受家長(cháng)所送超市消費卡5000元,因來(lái)某某還存在其他違紀問(wèn)題,被給予撤銷(xiāo)黨內職務(wù)和政務(wù)撤職處分。

                紀檢監察機關(guān)在查處違規收受消費卡問(wèn)題時(shí),可充分利用大數據、信息化手段,跟蹤消費卡的流程軌跡,發(fā)現相關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索。2020年8月,杭州市上城區清波街道紀工委通過(guò)大數據核查,發(fā)現街道下轄某國有單位黨員干部樓某某名下的超市卡存在高頻儲值記錄。經(jīng)調查取證,查實(shí)樓某某多次收受管理服務(wù)對象超市儲值卡,累計達8000元。樓某某被給予黨內警告處分。

                江蘇省張家港市紀委監委多次聯(lián)合市煙草、市場(chǎng)監管、稅務(wù)等部門(mén),重點(diǎn)檢查印制、銷(xiāo)售、折價(jià)回收和違規購買(mǎi)煙酒卡票等行為,從源頭上加強防控。在今年初啟動(dòng)的全市消費卡領(lǐng)域專(zhuān)項監督中,該市紀委監委綜合運用聯(lián)合檢查、大數據監督、個(gè)別談話(huà)等方式,分析研判公職人員出售消費卡問(wèn)題,發(fā)現市容管理處工作人員蔣某有關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索。經(jīng)查,蔣某在負責智慧環(huán)衛信息化平臺開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工作期間,多次收受管理服務(wù)對象贈送的購物卡、高檔煙酒等物品,折合人民幣2萬(wàn)余元,后蔣某將收受的部分消費卡等售賣(mài)給煙酒店。該案已按程序移送審理,目前仍在辦理中。

                實(shí)踐中,在認定違規收受消費卡行為時(shí),定性必須準確。浙江省臺州市椒江區紀委監委第二紀檢監察室副主任李兆豐分析說(shuō),首先要看是否存在謀利事項,黨員領(lǐng)導干部在收受消費卡的過(guò)程中,如果存在為他人謀利的行為,則可能構成受賄罪;其次看金額是否達到刑事立案標準。

                李兆豐分析,根據《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》第八十八條規定,有以下情形,可將收受消費卡行為認定為違反廉潔紀律:一是收受行為可能影響公正執行公務(wù),一般來(lái)說(shuō),只要存在上下級關(guān)系、管理監督服務(wù)關(guān)系,就可能構成“影響公務(wù)公正執行”;二是收受的消費卡“明顯超出正常禮尚往來(lái)”,即明顯超出當地經(jīng)濟發(fā)展、生活水平、風(fēng)俗習慣、個(gè)人經(jīng)濟能力以及一般的、正常的禮節性的有來(lái)有往。

                “對于一些以‘人情往來(lái)’為幌子收受消費卡的行為要格外當心!闭憬∮癍h(huán)市紀委監委派駐第三紀檢監察組組長(cháng)鐘華峰稱(chēng),要重點(diǎn)對雙方交往是否與職務(wù)有關(guān)、是否價(jià)值對等、是否存在請托事實(shí)等因素進(jìn)行綜合判斷。一般正常人情往來(lái)須具備以下幾個(gè)條件:一是雙方屬于相互贈送、有來(lái)有往;二是雙方“往來(lái)”數額應大體相當;三是涉及金額不應明顯過(guò)高。

                數額認定也要精準。李兆豐稱(chēng),送卡人購買(mǎi)消費卡所花費的金錢(qián)、收卡人銷(xiāo)售消費卡所獲得的利益,可能低于消費卡的卡面價(jià)值,但實(shí)踐中,根據主客觀(guān)相統一的原則,在收卡時(shí),收卡人主觀(guān)知悉的數額與客觀(guān)收受的數額均為消費卡的卡面價(jià)值。因此,對于消費卡的價(jià)值,通常以卡面價(jià)值為準直接認定。

                開(kāi)展專(zhuān)項整治,抽查實(shí)名登記落實(shí)情況,深化警示教育……剎住違規收送消費卡歪風(fēng)

                為剎住違規收送禮品禮金消費卡歪風(fēng),湖南省臨澧縣紀委監委構建風(fēng)腐同查同治機制,由多部門(mén)組建風(fēng)腐典型案例研判小組,對違規收送消費卡隱形變異趨勢、典型問(wèn)題、深層原因、發(fā)展規律等開(kāi)展研究,并建立情況通報、溝通協(xié)商、統籌調度機制。

                圍繞可能存在違規收送消費卡的“關(guān)鍵少數”、重點(diǎn)場(chǎng)所,強化日常監督、專(zhuān)項監督;在嚴查職務(wù)違法犯罪的同時(shí),將違規收送禮品禮金禮卡等問(wèn)題作為重點(diǎn)事項查深查透,并對移交的問(wèn)題線(xiàn)索及時(shí)跟進(jìn),循線(xiàn)深查關(guān)聯(lián)人員違紀問(wèn)題。同時(shí),在全縣范圍內持續開(kāi)展違規收送禮品禮金消費卡專(zhuān)項整治,著(zhù)力發(fā)現和查處利用消費卡作掩護搞利益交換、請托辦事等現象。

                消費卡購買(mǎi)、充值、流通、轉讓等環(huán)節的不記名,讓行賄受賄源頭、過(guò)程等較難溯源;允許使用現金不記名不限額購卡,也為行賄受賄雙方洗錢(qián)、套現提供了便利。加之,根據購卡人需求可以隨意開(kāi)具發(fā)票,為一些單位利用購卡公款消費等行為披上了隱身衣。

                為從源頭遏制消費卡腐敗,浙江省玉環(huán)市紀委監委聯(lián)合市場(chǎng)監管、商務(wù)、公安等部門(mén)按照《關(guān)于規范商業(yè)預付卡管理的意見(jiàn)》的要求,對一定金額以上的商業(yè)預付卡實(shí)行實(shí)名化登記,不定期對大型商超、酒店餐飲、會(huì )所俱樂(lè )部等重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展實(shí)名登記落實(shí)情況隨機抽查,倒逼規范消費卡的購買(mǎi)、充值、流通、轉讓等環(huán)節,實(shí)現購卡流程的可監測可查詢(xún)可追溯。實(shí)行實(shí)名登記聯(lián)合抽查機制以來(lái),相關(guān)部門(mén)督促發(fā)卡機構實(shí)行限額發(fā)行、實(shí)名購卡,有效防范不記名消費卡淪為利益輸送的工具。

                湖北省沙洋縣紀委常委、監委委員鄭娟娟分析,有的黨員干部紀法意識淡薄,認為收禮是正常人情往來(lái),最終走上收受賄賂的“不歸路”。加強作風(fēng)建設,強化警示教育,引導黨員干部自覺(jué)抵制違規收送禮品禮金消費卡歪風(fēng)至關(guān)重要。

                沙洋縣紀委監委與轄區監獄加強警示教育合作,定期組織全縣各單位領(lǐng)導干部及家屬到監獄接受警示教育,以落馬官員現場(chǎng)懺悔形式,警示大家注意收禮、收卡這些事,防止由風(fēng)及腐;600余名黨員干部同看“清廉小戲”,同上一堂清廉藝術(shù)黨課,以戲劇、小品、情景劇等通俗易懂的形式,提醒黨員干部在日常工作生活中嚴格約束自己。

                杭州市上城區清波街道紀工委針對違規收受消費卡問(wèn)題,常態(tài)化開(kāi)展專(zhuān)項監督,持續深化廉潔教育,近年來(lái)已有多名黨員干部主動(dòng)向街道紀工委報告并退回消費卡。(中國紀檢監察報記者 韓亞棟)

              (責任編輯:王婉瑩)

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